Web1 jan. 2024 · De verruimde meldplicht kan nu dus ook voor uw bedrijf gelden. Financieel Online adviseert om bij het aannemen van grote contante betalingen extra alert te zijn. Houdt er ook rekening mee dat u bij contante transacties van €10.000 of meer altijd verplicht bent te weten wie uw handelspartner is. WebEen contante transactie van €10.000 of meer mag niet zomaar plaatsvinden. Bij die grens treed namelijk de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Dat betekent dat de verkoper een gedegen cliëntenonderzoek moet doen voordat de transactie plaats mag vinden.
De niet-meldingsplichtige die toch iets te melden heeft - FIU …
WebB0510133 Contante transacties met een waarde van € 15.000 of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt. … Web1 mrt. 2008 · Contante transacties van € 2.000 of meer waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld of cheques, of door middel van een credit-of debetcard, dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, cheques of door storting op rekening, tenzij het een transactie betreft door een geldtransactiekantoor … still with you libro lily del pilar
Continue aandachtspunt voor de accountant: Identificeren en …
Web14 apr. 2024 · In 2010 werd ruim 60% van de transacties contant betaald, maar in 2024 was dit aandeel al gehalveerd. LinkedIn. ... Tijdens de eerste lockdown in april 2024 … Web8 jan. 2024 · Een transactie van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt. FIU-NL heeft op haar … WebVoor zowel “handelaren in zaken van grote waarde” als “overige handelaren” geldt een subjectieve meldplicht, indien de contante betaling bij verkoop €10.000 meer bedraagt en de handelaar het vermoeden heeft dat de transactie samenhangt met witwassen of financiering van terrorisme. still woods band